11月16日,金融行动特别工作组(FATF)发布报告《通过资产追缴机构间网络追缴跨国犯罪所得》,这是FATF加强与资产追缴机构间网络(ARIN)合作项目的研究成果。
报告指出,资产追缴机构间网络是非正式的国际或区域性网络,汇集资产追踪、冻结、扣押和没收相关领域的执法人员,在提高国际资产追缴有效性方面发挥着重要作用。目前,八个不同的资产追缴机构间网络独立运作,覆盖西欧、北美、亚太地区、加勒比地区、东非、拉丁美洲、中非和东欧,共有178个成员,其中159个为FATF全球网络成员。
加入资产追缴机构间网络并非强制性要求,但其可以强化调查人员与资产追缴办公室之间的联系,有助于建立执法人员之间必要的信任和跨境沟通渠道,还能充当联系其他区域网络的中间人,并与其他国际组织合作,提高资产追缴行动的效率。
尽管取得了成效,但大多数资产追缴机构间网络仍面临诸多挑战,包括:资产追缴机构间网络尚未覆盖所有地区;缺乏对请求采取后续行动的资源;缺乏长期运转资金;难以收集系统性数据衡量工作成效;语言和文化差异影响成员间合作等。
报告建议各国加强与资产追缴机构间网络的合作,合力改进全球资产追缴和没收体系。