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法律法规

· 中国证券业协会会员反洗钱工作指引 2008-04-23
· 反洗钱工作部际联席会议制度 2007-10-30
· 中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知 2007-06-04
· 中国人民银行关于印发《反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 2007-05-21
· 关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知 2006-11-16
· 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 2003-03-01
· 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 2003-03-01
· 中华人民共和国反洗钱法 2007-01-01
· 金融机构反洗钱规定 2006-11-14
· 金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法 2007-06-21

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